Prevención y Control de LC/FT/FPADM
En TRANSVALOR ORINOCO, C.A, cumplimos con lo dispuesto en las Normas Relativas a la Administración y Supervisión de los Riesgos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, emitida por SUDEBAN en su resolución 010.25 y también dispuesto en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, aplicable a las Instituciones del Sector Transporte de Valores. Aspectos Legales: Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.908 Extraordinario del 19 de febrero de 2009. Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (LOCDOFT), publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 39.912 de fecha 30/04/2012. Ley Orgánica de Drogas, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 39.510 de fecha 15/09/2010, reimpresa en la Gaceta Oficial Nro. 39.535 de fecha 21/10/2010 y en la Gaceta Oficial Nro. 39.546 de fecha 05/11/2010. Resolución Nº 010.25publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 43.098 del 31 de marzo de 2025, la cual establece las “Normas relativas a la Administración y Supervisión de los Riesgos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LC/FT/FPADM) aplicables a las Instituciones del Sector Bancario.” ¿Sabías Que? Legitimación de Capitales (LC) “Proceso de ocultar o dar apariencia de legalidad a capitales, bienes, haberes provenientes de actividades ilícitas”. Financiamiento al Terrorismo (FT) “Es el acto de utilizar fondos o servicios financieros por parte de un individuo u organización para cometer un acto terrorista, consumado o no”. Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FPADM) “Es el acto de utilizar fondos o servicios financieros para la fabricación, adquisición, posesión, desarrollo, exportación, transbordo, corretaje, transporte, transferencia, almacenamiento o uso de armas nucleares, químicas, biológicas; así como, sus vectores y materiales relacionados, en contravención de las leyes nacionales y/o acuerdos internacionales aplicables”. Delincuencia Organizada: (Artículo 4 numeral 9 LOCDOFT). “Es la acción u omisión de tres (03) o más personas asociadas por cierto tiempo con la intención de cometer los delitos establecidos en esta ley y obtener, directa o indirectamente un beneficio económico o de cualquier índole para sí o para terceros. Igualmente, se considera delincuencia organizada la actividad realizada por una sola persona cuando actuando como órgano de una persona jurídica o asociativa, con la intención de cometer los delitos previstos en esta Ley”. Como debemos prevenir la LC/FT/FPADM: En cumplimiento de la normativa aplicable, TRANSVALOR ORINOCO, C.A mantiene implementado un “Sistema Integral de Administración de Riesgo de Legitimación de Capitales de Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de armas de Destrucción Masiva”(SIAR LC/FT/FPADM), el cual comprende normas, procedimientos y medidas orientadas a reducir la posibilidad de ser utilizado para ocultar el origen y destino de los capitales ilícitos, o para desviar fondos de cualquier naturaleza hacia el financiamiento de grupos o actividades terroristas. El SIAR LC/FT/FPADM, involucra a todas las dependencias de la Organización, desde los empleados que tienen contacto directo con los clientes hasta la Junta Directiva. Todos los involucrados en el SIAR LC/FT/FPADMtienen responsabilidades específicas de cumplimiento obligatorio, que les permiten contribuir con la prevención, detección y control de cualquier intento de legitimar capitales o financiar el terrorismo, así como reportar actividades que puedan serconsideradas sospechosas. Ten en cuenta lo siguiente: Al momento de contratar algunos de nuestros servicios, debemos suministra la información correcta y presentar toda la documentación exigida, a los fines de soportar la información referente al origen y destinos de los fondos. Mantenga actualizados sus datos de identificación, tales como, domicilio, teléfonos, correo, actividad económica, entre otros. Cumpla con las medidas de seguridad implementadas por TRANSVALORORINOCO, C.A para la utilización de los servicios contratados, así como, para la utilización de los canales puestos a su disposición. Forma parte de nuestra cultura de cumplimiento