En TRANSVALOR ORINOCO, C.A, cumplimos con lo dispuesto en las Normas Relativas a la Administración y Supervisión de los Riesgos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, emitida por SUDEBAN en su resolución 010.25 y también dispuesto en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, aplicable a las Instituciones del Sector Transporte de Valores.
Aspectos Legales:
- Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.908 Extraordinario del 19 de febrero de 2009.
- Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (LOCDOFT), publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 39.912 de fecha 30/04/2012.
- Ley Orgánica de Drogas, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 39.510 de fecha 15/09/2010, reimpresa en la Gaceta Oficial Nro. 39.535 de fecha 21/10/2010 y en la Gaceta Oficial Nro. 39.546 de fecha 05/11/2010.
- Resolución Nº 010.25publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 43.098 del 31 de marzo de 2025, la cual establece las “Normas relativas a la Administración y Supervisión de los Riesgos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LC/FT/FPADM) aplicables a las Instituciones del Sector Bancario.”
¿Sabías Que?
Legitimación de Capitales (LC) “Proceso de ocultar o dar apariencia de legalidad a capitales, bienes, haberes provenientes de actividades ilícitas”.
Financiamiento al Terrorismo (FT) “Es el acto de utilizar fondos o servicios financieros por parte de un individuo u organización para cometer un acto terrorista, consumado o no”.
Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FPADM) “Es el acto de utilizar fondos o servicios financieros para la fabricación, adquisición, posesión, desarrollo, exportación, transbordo, corretaje, transporte, transferencia, almacenamiento o uso de armas nucleares, químicas, biológicas; así como, sus vectores y materiales relacionados, en contravención de las leyes nacionales y/o acuerdos internacionales aplicables”.
Delincuencia Organizada: (Artículo 4 numeral 9 LOCDOFT). “Es la acción u omisión de tres (03) o más personas asociadas por cierto tiempo con la intención de cometer los delitos establecidos en esta ley y obtener, directa o indirectamente un beneficio económico o de cualquier índole para sí o para terceros. Igualmente, se considera delincuencia organizada la actividad realizada por una sola persona cuando actuando como órgano de una persona jurídica o asociativa, con la intención de cometer los delitos previstos en esta Ley”.
Como debemos prevenir la LC/FT/FPADM:
En cumplimiento de la normativa aplicable, TRANSVALOR ORINOCO, C.A mantiene implementado un “Sistema Integral de Administración de Riesgo de Legitimación de Capitales de Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de armas de Destrucción Masiva”(SIAR LC/FT/FPADM), el cual comprende normas, procedimientos y medidas orientadas a reducir la posibilidad de ser utilizado para ocultar el origen y destino de los capitales ilícitos, o para desviar fondos de cualquier naturaleza hacia el financiamiento de grupos o actividades terroristas.
- El SIAR LC/FT/FPADM, involucra a todas las dependencias de la Organización, desde los empleados que tienen contacto directo con los clientes hasta la Junta Directiva.
- Todos los involucrados en el SIAR LC/FT/FPADMtienen responsabilidades específicas de cumplimiento obligatorio, que les permiten contribuir con la prevención, detección y control de cualquier intento de legitimar capitales o financiar el terrorismo, así como reportar actividades que puedan ser
consideradas sospechosas.
Ten en cuenta lo siguiente:
- Al momento de contratar algunos de nuestros servicios, debemos suministra la información correcta y presentar toda la documentación exigida, a los fines de soportar la información referente al origen y destinos de los fondos.
- Mantenga actualizados sus datos de identificación, tales como, domicilio, teléfonos, correo, actividad económica, entre otros.
- Cumpla con las medidas de seguridad implementadas por TRANSVALORORINOCO, C.A para la utilización de los servicios contratados, así como, para la utilización de los canales puestos a su disposición.
Forma parte de nuestra cultura de cumplimiento